La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) n’a pas raté le Trésor dans l’affaire impliquant Farba Ngom, Tahirou Sarr et Cie.
Jeudi, lors de l’inculpation de Farba Ngom, un de ses avocats, en l’occurrence Me Baboucar Cissé, s’était offusqué que le Trésor ne soit pas installé dans la procédure alors qu’il aurait été égratigné par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Selon nos informations, la Centif a effectivement chargé le Trésor dans cette affaire et la Centif n’a pas mâché ses mots.
Dans son rapport, la Centif a fait état de «collusion de manifeste» indiquant que la «réception par Sarr (ndlr, Tahirou) de fonds provenant du Trésor entraine ipso facto des virements aux profits des Scp Tidiania, Doworou, Haba et Kantong investment dont il a été démontré (…) qu’elles appartiennent en réalité à Farba Ngom ».
Pire, d’après la Centif, «cette collusion frauduleuse, qui peut en toute objectivité revêtir la qualification d’association de malfaiteurs, semble comprendre en son sein des autorités notables de la République ».
La Centif révèle aussi avoir adressé, à la date du 16 octobre 2024, une réquisition à la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor pour disposer de l’état exhaustif des paiements reçus par Farba Ngom, Ismaila Ngom, Birane Ngom et toutes les sociétés détenues par eux ainsi que les motifs desdits paiements. «Jusqu’à cette date aucune réponse n’a pas été communiquée», écrit la Centif précisant que la Direction générale des impôts et domaines avait été également saisie le même jour aux fins de connaître la situation fiscale des sociétés mises en cause. Mais elle aussi n’avait pas répondu jusqu’à transmission du rapport au parquet financier.
